近日,建設銀行南昌眾鑫城上城支行成功阻止了一起涉及詐騙資金的取現企圖,堅決扮演起風險防控的“守門人”角色,為群眾的切身利益築起了一道堅實的防線。
此前,客戶張某踏入建行眾鑫城上城支行,想要辦理轉賬業務。櫃員小徐在辦理過程中察覺到異常:張某的銀行卡已被暫停非櫃面交易,且取現資金竟是當天新存入。出於職業警覺,小徐立即請求營運主管進行雙人復核。面對詢問,張某聲稱所取資金是借款,用於幫助農民工償還他行債務,這一理由顯得頗為牽強。加之張某的身份證與銀行卡均非本地,且其行為舉止頗為可疑,更引起了銀行工作人員的警覺。
營運主管迅速作出反應,一方面指示小徐巧妙拖延時間,另一方面則迅速組織同事調閱監控錄影。監控顯示,張某在辦理業務當天上午10點30分時有其他人員陪同前來,但這些陪同人員並未進入銀行,而是在遠處徘徊守候。這一發現進一步加深了銀行的懷疑。
面對這一緊急情況,銀行工作人員果斷採取行動,立即向西湖反詐中心和桃花派出所報警。隨後,民警迅速趕到現場,將張某等人帶回派出所進行深入的調查詢問。
此次成功攔截詐騙資金取現事件,不僅彰顯了建設銀行員工高度的職業素養和敏銳的洞察力,也再次提醒廣大市民:當前不法分子的作案手段日益狡猾多樣,他們試圖通過冒名開戶、轉賬等非法手段將風險轉嫁給銀行。因此,銀行員工必須時刻保持清醒頭腦,練就一雙“火眼金睛”,嚴格按照規章制度仔細審查核實每一筆業務,確保將不法分子的陰謀扼殺在萌芽狀態,切實履行好風險防控“第一道防線”職責,為群眾的財産安全保駕護航。(文 徐迎昕)
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