國際在線重慶頻道消息：近期，重慶渝北區公安分局查獲一個利用網絡平臺為境外詐騙組織從事洗錢活動的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9名，查明涉案資金2億余元。
2020年11月17日，渝北區新牌坊派出所接到公安部下發的核查線索：一彭姓女子名下的郵政銀行卡存在異常鉅額資金流水，涉嫌洗錢犯罪。渝北警方依法傳喚彭某，起初她堅稱該銀行卡只是個人日常使用，但面對鐵一般的證據，彭某最終還是承認了自己將名下的銀行卡租借給他人進行牟利的違法行為。
渝北警方經縝密偵查發現，彭某名下共有8張銀行卡，均以每卡每月500元的價格租借給重慶某銀行客戶經理周某某使用。而周某某租用彭某及其他人的銀行卡後，又以每卡每月1000元的價格轉租給犯罪嫌疑人孫某某、姚某某等人從事洗錢的違法犯罪事實。周某某本是銀行工作人員，深知自己租出去的銀行卡是被用於洗錢犯罪，但因控制不住貪慾，走上了違法犯罪道路。
掌握上述情況後，渝北區公安分局智慧偵查中心採用技術手段，順藤摸瓜，排查出一個以孫某某、姚某某、葉某某、樊某某等為首的，利用網絡平臺從事洗錢活動的犯罪團夥。該團夥以開設網上第三方支付平臺為幌子，為境外詐騙組織提供洗錢服務並從中牟利。
部分涉案銀行卡 供圖 渝北區公安分局
渝北區公安分局已抓獲犯罪嫌疑人9名，所有嫌疑人均以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法採取刑事強制措施，案件還在進一步深挖中。（文 肖紅光 曾靜 編輯 付意菲）
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