近日，重慶渝北警方通過縝密偵查，成功抓獲一名通過購買黃金，幫助詐騙分子轉移不法資金的犯罪嫌疑人。
2月14日，市民汪先生匆匆來到渝北區公安分局寶聖湖派出所報警，稱其經營的金店裏來了一位行為異常的顧客，對方可能在從事違法犯罪活動。就在此時，汪先生突然收到了一條金店銀行賬戶被凍結的短信。派出所民警經過調查發現，汪先生的銀行賬戶因涉嫌一起電信網絡詐騙被外地公安機關依法凍結。
“現在詐騙分子轉移不法資金越來越困難，加之黃金價格高、易出手，犯罪團夥便開始以購買黃金的方式把不法資金轉至商家賬戶。”寶聖湖派出所辦案民警介紹，為了避免商家懷疑，詐騙分子通過編造各種理由購買大量黃金，然後將非法資金轉入商家銀行賬戶。詐騙分子將黃金迅速轉賣後，再把錢款通過非法渠道轉給“上家”，從中賺取非法利益。
經分析研判，辦案民警于2月15日在渝中區上清寺附近抓獲犯罪嫌疑人張某某。經查，自2023年2月以來，犯罪嫌疑人張某某先後流竄于合川、潼南、渝北區等多家金店，以購買黃金再轉賣的方式幫助電信網絡詐騙分子轉移資金20余萬元，從中獲利1萬餘元。目前，犯罪嫌疑人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被渝北警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。
隨著公安機關持續加大對電信網絡詐騙等犯罪活動的打擊力度，不法分子會通過各種手段非法轉賬“洗錢”。在此，渝北警方提醒：廣大金店經營者遇到顧客購買大量黃金首飾時，要注意核實對方身份，同時留意交易過程中的細節，一旦發現可疑情況，要及時終止交易並報警。（文 劉璐璐）
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