國際在線重慶頻道消息：在“3·15國際消費者權益日”即將到來之際，建設銀行重慶市分行（以下簡稱“建行重慶市分行”）充分發揮金融科技優勢，以提升智慧化數字化能力為著力點，三方面措施並舉推進反洗錢工作，以保護金融消費者的合法權益。
市民現場了解反洗錢相關信息 供圖 建行重慶市分行
首先，建行重慶市分行從私人銀行業務，以及近年來投資者參與較多的貴金屬業務和新興的虛擬幣等領域入手，建立起相關的洗錢風險模型，並配合開發的業務條線涉賭涉詐風險排查模型，雙管齊下摸排線索，全年累計報送覆蓋全國範圍的各類洗錢風險線索數量、金額均實現大幅增長。
其次，建行重慶市分行率先自主研發洗錢高風險客戶業務關係審批系統，實行加強型盡職調查（EDD）全流程線上審批和資料保存，審批效率明顯提高，為及時識別客戶風險狀況，提供匹配適宜的金融産品奠定了良好基礎。建行重慶市分行還優化創新産品洗錢風險評估流程，實現線下審查向線上審查的轉變，助力産品管理部門為消費者提供合格的金融産品。
此外，建行重慶市分行強化個人反洗錢金融宣傳，先後組織開展了“防範非法集資宣傳月”“防範涉賭涉詐專項宣傳”“反洗錢宣傳日”“金融知識進萬家”等活動140余次，製作發放各類反洗錢為主題的宣傳折頁14萬份。建行重慶市分行製作了19個反洗錢內容視頻，在“建行重慶”微信公賬號上發佈6期內容。其中，潼南支行利用抖音平臺製作發佈了《守住錢袋子，護好幸福家》短視頻，在“2020年防範非法集資宣傳月抖音話題挑戰賽” 活動中被評為全國三等獎。（文 劉渝暢 編輯 付意菲）
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