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高淳警方破獲省廳督辦電信詐騙案

2018-07-13 17:34:43    來源:南京日報     編輯:羅毅     責編:程茜    

  原標題:輾轉異地,艱苦鏖戰超百天 高淳警方破獲省廳督辦電信詐騙案,抓獲13名嫌疑人

  6月16日22時許,一趟列車停靠在高鐵南京南站,一批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被南京市公安局高淳分局刑警大隊、淳溪派出所、網安大隊的民警分別從廣西、廣東多地押解回南京。至此,這起省公安廳掛牌督辦的特大案件告破。 

  為了這一天,專案組民警歷經100多天艱苦鏖戰,終於將涉案犯罪團夥徹底端掉,一舉抓獲13名嫌疑人。

  騙子設陷阱,QQ短信套走39萬元

  2月1日8時許,市公安局高淳分局接到群眾蔣女士報案,稱被騙39萬元。

  “我昨天在單位上班,老闆突然在QQ上加我,我同意後,老闆讓我聯繫和公司有合作關係的趙總對接工作。我打電話給趙總,對方説已經將39萬元匯到了我們公司賬號上。我挂了電話沒多久,老闆就在QQ找我,讓我把39萬元退給趙總。當時沒多想,我就根據老闆給的賬戶,通過網上銀行把錢匯給了趙總。直到下班時遇到老闆,我才知道根本沒這回事!QQ上聯繫我的根本不是老闆本人,是騙子!”蔣女士説。

  接報後,市公安局高淳分局淳溪派出所立即開展工作。民警從這名冒充老闆的犯罪嫌疑人相關信息入手,抽絲剝繭,步步深入,最終查清犯罪嫌疑人係廣西人楊某、盧某,併發現該作案窩點分散于廣西、廣東的多個市縣,其人員多而複雜。

  “案情上報後,市局和分局高度重視,要求立即組成專案組。”市公安局高淳分局刑偵大隊大隊長徐貴兵表示,分局刑偵大隊、淳溪派出所組建的專案組,立即全力開展案件偵查工作。

  運用合成戰法,精準鎖定嫌犯

  “通過一段時間的偵查和反復分析,我們發現該案犯罪團夥組織架構複雜、人員多、涉案資金大、涉及地域廣。”市公安局高淳分局民警袁偉毅説,而且該犯罪團夥反偵查意識和能力極強,多次轉移犯罪窩點,期間又改用網絡電話、加密聊天軟體進行聯絡,使用的銀行卡等都是虛假身份證辦理的,這大大增加了偵破難度。

  3個多月裏,專案組從報案人提供的僅有的一條涉案39萬元詐騙線索開始,對相關的資金流等進行深度合成分析,在一次次反復地抽絲剝繭中理清思路,最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人有十余名、資金賬號上百個。

  在此基礎上,專案組先後多次組織力量,于廣西、廣東等地往來奔波共計1萬餘公里,深入調查、同步推進網上網下兩條戰線,終於徹底摸清了這一實施詐騙的特大電信網絡詐騙團夥框架體系,包括實施網絡投資詐騙團夥所在地:販卡人員所在地——廣西賓陽、網絡伺服器所在地——廣西南寧、洗錢團夥所在地——廣州。

  連續奔波4天,完成抓捕任務

  經過偵查,辦案民警判斷該犯罪團夥骨幹成員有逃竄跡象,專案組果斷決策,下達了收網行動命令。

  “專案組連續數天加班加點,詳細制定了收網行動總方案,並根據各犯罪窩點的具體情況,又細化了4個收網子方案。”市公安局高淳分局刑偵大隊副大隊長王剛表示,為確保行動萬無一失,專案組從分局內抽調了多名精幹警力參與收網抓捕,精心進行了編組定責,組成了4個抓捕組等,每組警力都明確了帶隊人員、具體責任。

  6月12日,先期力量提前趕赴廣州,抓獲販卡人員奉某、熊某、汪某;6月15日,專案組在南寧抓獲犯罪嫌疑人李某、顏某、盧某,隨即,在賓陽抓獲楊某、朱某、何某、謝某、肖某,在賀州抓獲羅某酒、羅某還。同時,專案組在肖某、奉某處共查獲20余張銀行卡、身份證複印件等物品。

  6月16日,13名犯罪嫌疑人被連夜安全押回南京。參戰人員連續四天三夜晝夜兼程,奔襲數千公里,圓滿完成了集中抓捕任務。

  據高淳區副區長、市公安局高淳分局局長紀聖智介紹,通過開展案件串並等工作,警方目前已初步查明該團夥在全國各地實施電信詐騙作案多起,涉案金額3000余萬元。目前,案件正在進一步辦理中。

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