當西安一家藥房企業的財務經理,按下匯款83萬的確定鍵後,突然恍然大悟,收款方其實是偽裝成老闆的騙子。在之後的這場時間賽跑中,銀行方面幾乎是同一時間收到了兩條指令,一條是不法分子見83萬元到賬,要求銀行轉出資金,一條是西安民警要求銀行凍結賬號。兩條指令相差僅1秒鐘!
今年夏天,剛參加工作,擔任西安一家藥房企業行政秘書的小吳收到了一條短信。“我是喬某,剛換了手機下午三點前將公司全部員工電話備註好職務發給我,另通知財務部門經理加公司高管群,qq421710xxx。”短信中自稱喬某的是這家企業的法人。
沒過一會,公司財務經理鳳某就收到了小吳轉發的短信,並按照喬某的要求,加入了這個名為XX公司高管的QQ群,群內一覽都是公司高管的名字,身為公司財務的鳳某放下了戒備。
7月27日,鳳某收到了喬某發來的信息稱,他正在北京和一位客商談生意合作。稍後對方會給公司賬戶裏打款83萬作為預付保證金。喬某多次要求鳳某注意查收。就在鳳某深信不疑時,過了一會喬某又發來短信説,洽談未能成功,但對方已將款項打入了他的私人賬號,由於喬某在外有要事辦理,暫時不方便款項轉回事宜,讓鳳某暫用公司賬務週轉一下。待他忙完後,將誤打入他個人賬戶的83萬轉入公司賬戶。隨後喬某還發來了一張個人賬戶成功接收83萬的截圖。
一次次鋪墊一次次心理暗示,鳳某對喬某的身份沒有懷疑,便向喬某指定賬戶匯入83萬元。就在他按下確認鍵後才恍然大悟,趕緊致電喬某的老號碼,以及向公司其他高層核實,結果表明這個號稱使用新號碼的喬某,原來是在演了一場戲,鳳某一步步陷入騙局。
此時83萬元已經轉入了不法分子的指定賬戶,鳳某趕緊致電銀行客服希望凍結對方賬戶,但由於銀行必須需要法律文書才能凍結,只好作罷。隨後他又趕緊報警處理。
公安新城分局長樂西路派出所接警後,趕緊落實清楚,並和銀行方面取得聯繫,得知這83萬元已經匯入長春一家貿易公司賬戶內,這意味不法分子可以隨時將錢轉走。“這是和時間賽跑,不法分子已經得知83萬元到賬,應該也會立刻操作將錢轉移,我們首先要做的是先讓銀行緊急凍結該賬戶。”長樂中路派出所民警介紹到。事實83萬到賬後,幾乎是同一時間銀行方面就接到了兩條指令,第一條是拿著賬戶密碼的不法分子要求轉移資金,就在銀行方面準備操作時,又接到了西安警方要求凍結的指令。
“我們感謝華夏銀行對西安警方的信任,在這場時間賽跑中,我們雖然慢了幾秒鐘,但銀行還是對賬戶進行了緊急凍結,避免了不法分子將資金轉移。”民警介紹到,“但緊急凍結只能持續到當日下午5點銀行下班前。要想長期凍結必須要拿著法律文書去華夏銀行西安分行總部,由他們向開戶行長春分行傳真。此時距銀行下班只有區區3個小時。”
在這三個小時中,西安警方長樂西路派出所民警,馬不停蹄的完善了所有程式,包括了立案、錄入、製表、審批等,最終在當日下午5時前,將正式法律文書遞交給了華夏銀行。這個不法分子使用的賬戶連同戶內騙來的83萬元被銀行凍結。
最終在11月9日,華夏銀行開具了特種轉賬憑證。83萬元直接從退還至匯款賬戶,西安某藥品企業賬戶。轉賬原因中寫到,電信詐騙資金返還。“9月18日,中國銀監會、公安部聯合印發《電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規定》,依次規定我們不僅成功的追回受害企業損失的83萬元,更作為陜西公安首例依此辦法追回受害人資金,取得了寶貴經驗,趟了一條新道路。”
11月15日,這家藥房企業的相關負責人,為長樂中路派出所送去錦旗和鮮花。
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