湖北“現貨交易平臺”詐騙案宣判 涉案資金2.4億

　　湖北日報訊（記者宋效忠、通訊員聞熊濤、王雲清）湖北省首例提起公訴的利用“現貨交易平臺”實施詐騙案3月28日判決：被告人謝某大犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財産；被告人鄧某、夏某軍等11人犯詐騙罪，分別判處十五年到五年有期徒刑，並處罰金100萬到8萬元。

　　該案由孝感市人民檢察院提起公訴，孝感市中級人民法院一審判決。經省人民檢察院公訴處認定，這是湖北提起公訴的首例“現貨交易平臺”詐騙案。

　　據孝感市人民檢察院介紹，被告人謝某大、鄧某等人，通過誘使他人投資交易現貨天然氣實施詐騙，共詐騙1500余人，涉案資金2.4億元。

　　2015年9月，犯罪嫌疑人謝某大（廣東省雷州市人），和鄧某等在廣州註冊成立某投資管理有限公司。2016年5月，該公司與青島某商品交易中心簽訂合作協議，負責招攬客戶在該交易中心平臺投資現貨天然氣，約定客戶虧損歸鄧某大所在公司所有，客戶盈利則從其繳納的保證金中扣除。謝某大等在該公司成立業務部、講師部、主播部、商務部、客服部、法務部等部門，業務員蒐集一批有經濟能力的股民並添加其為微信好友，以推薦明星號、薦股等方式獲得客戶信任，引導他們進入直播間，誘騙客戶進行現貨天然氣交易。由業務員、主播吹捧造勢，引導客戶開戶、打入現金。

　　之後，公司利用模擬盤冒充真實盤在直播間帶單指導，發送虛假盈利截圖，引誘客戶加大現金投入，一方面讓客戶頻繁交易以獲取高額手續費，另一方面在客戶盈利時誘導止盈，當客戶虧損時説服客戶堅挺，導致投資者鉅額虧損。經過一輪交易操作，大部分客戶因虧損退出交易。當虧損客戶投訴、報案時，公司以撤訴、撤案為前提，對虧損客戶進行部分賠償，掩蓋犯罪行為。

　　2016年底，兩名雲夢籍受害人向公安機關報案後，雲夢縣人民檢察院提前介入，引導公安機關偵查。2017年3月17日，案件被移送審查起訴。12名被告因涉及詐騙金額特別巨大，由雲夢縣人民檢察院上報孝感市人民檢察院，並由孝感市人民檢察院向孝感市中級人民法院同時提起公訴。同案還有33人由雲夢縣人民檢察院向雲夢縣人民法院提起公訴。