近百萬人被騙 鞍山公安斬斷“積分套現”黑鏈條

2020-05-07 16:11:03  |  來源:中央廣電總臺國際在線  |  編輯:李靜   |  責編:馮鈺穎

  國際在線遼寧頻道消息:兩年中,29個人每人每天撥打500個詐騙電話,受害人遍及全國各地,上當者近百萬人,涉案金額超過500萬元。

  半年來,鞍山260余名民警輾轉11省,將這個打著“手機積分套現”幌子的詐騙犯罪集團徹底搗毀,38名犯罪嫌疑人全部落網。

  “黑客”、通訊運營公司內部人員、“通訊公司話務員”、優惠券“批發商”、購物券“代理”……當這些看似毫無關聯人員“組合”在一起時,一個詐騙黑鏈條就此形成。5月7日,鞍山市公安局通報了這起特大詐騙案的偵破經過。

  疑竇  不起眼門店前好車頻換

  “這店幹什麼的?門口總停好車,今兒路虎,明兒保時捷,還有的車我都叫不上來名。”“這門店都閒置多年了,兩年前才有人租,招了不少話務員,都是年輕女的。”2019年4月12日中午,海城市騰鰲鎮一加油站附近居民的指指點點,引起了正在加油的鞍山市公安局千山分局刑偵大隊副大隊長孫曉東的注意。

  門店不大,沒有店名,大門上鎖,窗簾將屋媥B擋得嚴嚴實實,門口還有兩個視頻監控探頭。“這裡面肯定有事。”幾天后的一次偵查印證了孫曉東的判斷。

  孫曉東發現,從9時開始,陸續有20多名年輕女子進店,21時左右離開,期間大門上鎖,無其他人進出,也看不見屋內人員活動。此後幾個月時間,孫曉東十幾次外圍偵查,始終無法了解到這些人到底在幹什麼。

  2019年8月底,孫曉東終於獲知,這個門店的租賃及經營者是一名王姓鞍山籍女子,30歲左右,無業,但王某經濟反常,經常高消費。為了確認王某是否從事違法犯罪活動,9月2日,孫曉東帶領兩名女偵查員,以“應聘”為名與一名話務員見了面。

  震驚 每人每天要打500個詐騙電話

  在不到10分鐘的“面試”中,話務員的直言不諱讓孫曉東震驚不已。“我們幹的工作就是現在常說的電信詐騙,我們每個人每天要打500個詐騙電話,每月工資在一萬塊左右。”為了勸說女偵查員應聘,這名話務員還詳細介紹了詐騙的詳細流程、話術要點及注意事項。話務員萬萬沒有想到,她的這番話已被女偵查員偷偷錄下。

  從女偵查員的“應聘”過程判斷,這個門店就是以王某為首的電信詐騙窩點,孫曉東隨後將情況上報,市公安局對此十分重視,立即組成專案組。

  經進一步偵查,專案組獲知該團夥成員眾多,涉案嫌疑人分佈在十幾個省市,被害人涉及全國各地、涉案金額巨大,於是專案組從市局刑偵局、千山分局等十幾個警種支隊調集260余名警力參與專案。

  偵查 受害人近百萬遍及全國

  專案組查明,王某從鞍山以招話務員為名雇了26名年輕女子,加上兩名男性“管理員”,這些人以“手機積分套現”騙術,每天每人撥打約500個詐騙電話。

  “話務員”冒充通訊運營商或合作商從受害人處騙取積分,然後將積分賣到外地“積分收購者”,最終一層層、一級級形成詐騙“黑鏈條”,從中獲取非法“利潤”。經初步查明,在不到兩年的時間堙A王某等人就騙了近百萬人,涉案金額超過500萬元。

  專案組成員、市公安局刑偵局偵查員王哲介紹,“她們很狡猾,每名受害人被騙的積分價值都在幾元錢到幾十元錢之間,即便是發現上當受騙,也沒有人為這麼點錢去報案,她們就是採取這種‘薄利多銷’的方式,隱蔽行騙多年。”王哲補充道,“從我們掌握的情況看,她們行騙的對象都在遼寧省外,所以這個團夥很長時間都沒有進入遼寧省警方視線。”

 收網 11個抓捕組赴外省同時抓捕

  經過兩個多月的調查取證,2019年11月7日,專案組派出11個抓捕組分赴11個省市,共抓獲犯罪嫌疑人38人,其中外省市9人,全部是男性,王某團夥29人也全部落網,當場繳獲贓款、贓物100余萬元。

  經審訊,王某交代,兩年間她出售積分違法獲利超過200萬元。為了逃避警方打擊,她在租的門店內外安裝了10個視頻監控探頭,稍有風吹草動,就立刻停止作案,這也導致孫曉東前期外圍偵查十幾次都無法掌握她們到底是在“幹什麼”。

  2020年4月27日,經專案組補充偵查,38名犯罪嫌疑人有36人被檢察機關批准逮捕,一名孕婦及一名重病人員被取保候審。

 幕後 黑客和“內鬼”按需售賣個人信息

  此案中,受害人多達百萬人,那麼王某是如何“精準”獲取受害人的個人信息?用辦案民警張智博的話說,受害人個人信息的提供者就是通訊運營公司內部人員及“黑客”,而且他們都是“按需”售賣。

  警方抓捕的南方某市通訊運營公司內部人員李某就是王某團夥的“上線”,他按照王某要求,一次性向王某出售手機積分在5000點左右的個人信息,而且必須是散佈在全國各地。當然,王某也會從網上“黑客”手中購買,但和李某比起來,則是“小巫見大巫”,“精準性”也不及李某。

  據李某交代,他利用職務之便販賣手機用戶信息多年,王某只不過是他多個“下線”中的一個。目前專案組已將案件上報,案件仍在進一步工作中。(文 劉鐵 王蘭)  

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