國際在線重慶頻道報道（朱明達）：近日，重慶市南岸警方破獲一起利用互聯網進行期權期貨虛假交易的特大詐騙案件，抓獲涉案團夥成員435人。經初步審查核查，該案涉案金額5000余萬元，目前，已凍結涉案資金170余萬元，對58名涉案人員採取了刑事強制措施。 

　　3個多月縝密偵察 摸清犯罪團夥組織架構

　　2017年6月，南岸警方接到群眾張某報案，稱自己從4月起在某網絡平臺上進行期權期貨交易投資，但一直處於虧損狀態，已損失40余萬元，懷疑平臺存在詐騙嫌疑。此後，南岸警方又陸續接到其他群眾類似報案。

　　為此，南岸警方立即進行立案調查。經初步偵查，民警發現該案件係一起利用在互聯網上搭建虛假期權期貨交易平臺，通過對後臺數據造假，從而使投資者受損的系列詐騙案件。犯罪團夥窩點主要分佈在成都、重慶兩地，涉案人員估計上百人。針對這一情況，警方集約刑偵、經偵、網安、派出所的精幹警力組成專案組。專案組下設9個小組，圍繞偵查、抓捕、固證三個關鍵環節，聯動作戰，全力推進案件偵辦工作。

　　案件偵破工作中，專案組依託新型偵查手段，發揮多警種聯合作戰優勢，逐步剝繭抽絲，經過3個多月的縝密工作，最終鎖定了以福建籍人員陳某某家族為核心的犯罪團夥成員，並摸清了其組織架構。

　　通過對該團夥核心成員擴線跟進，專案組進一步明確了犯罪集團的組織架構和經營模式。專案組發現，該團夥在成都仁和春天一商業樓設立總部，在重慶渝中、江北等地寫字樓租賃場地開設職場，以金融交易平臺、牛奶貿易企業等虛假面目進行偽裝，招攬了數百名員工開展“業務”，實施詐騙。

　　700余名警力、13個抓捕分隊 犯罪團夥被一網打盡

　　隨著案件脈絡逐步清晰，案件偵破工作進入收網階段。由於案件涉及窩點、人員眾多，抓捕工作難度前所未有，為避免打草驚蛇，確保一網打盡，專案組制定了週密的抓捕方案。抓捕前，專案組全面掌握團夥核心成員活動規律，同時安排多名專案組民警打入公司內部，及時反饋犯罪團夥人數、活動特點等最新信息，為抓捕工作提供有效參考。

　　9月20日10時35分，南岸警方總指揮部下達收網指令，統一調集的700余名警力分成13個抓捕分隊，在成都、重慶9處犯罪窩點同步實施抓捕。抓捕民警分工配合，嚴密把守出入口，防止涉案人員趁亂逃離，並在衝入窩點後第一時間控制住在場涉案人員，立即將其與電腦、手機等通訊工具進行分隔，切斷通風報信渠道，將該犯罪團夥一網打盡。當日，警方共抓獲涉案人員435人。其中，上層核心人員20人、中層管理人員38人、普通業務員377人。

　　修改軟體代碼設陷阱 客戶先小贏後大輸

　　經審訊，嫌疑人交代了詐騙的過程：所謂的“業務員”通過社交平臺發佈模擬盤獲利操作截圖，再靠“業務員”之間相互吹捧，營造大多數人都在獲利的氛圍，吸引更多的人加入群裏，直至加入平臺購買期貨産品。

　　據嫌疑人交代，平臺主要負責人通過修改軟體代碼，讓客戶落入盈利的陷阱，直至客戶發現長期處於虧損。因為平臺展現數據與真實數據相差不大，只在關鍵時間的幾秒鐘出現有利於平臺的波動，大多數的客戶根本無法發現其中的貓膩。業務員不斷地故伎重演，讓更多的人受騙。目前，該案還在進一步深挖中。

涉案相關設備 供圖 南岸區公安分局

　　據南岸網安支隊文警官介紹，客戶在參與期權期貨交易投資的過程中，一些客戶前期投入少，會贏幾筆“小錢”，後期投入大了，大多都會輸。

　　同時，據南岸區專案組成員秦警官介紹，陳某某家族中的兩名核心人員，都是畢業于上世紀70年代的碩士研究生，有著很高的知識文化水準。

　　南岸警方提示：在進行股指期貨交易的時候，一是要提前儲備相關的金融知識，提升識別能力，尋找值得信賴的公司和平臺；二是在涉及網絡註冊用戶、賬戶時，一定要提高戒備心理。一般正規的交易均需進行複雜的認證，如果太過簡單甚至不需要任何手續，大多涉嫌欺詐；三是交易資金儘量通過銀行，不選擇第三方平臺。如卻因需要第三方平臺進行資金交易，要盡可能留下相關憑證、證據。

　　另外，今年以來，重慶南岸分局不斷強化破案打擊力度，特別是針對通訊（網絡）犯罪，強化有效手段，不斷提升預防和偵破力度。今年前三季度，南岸警方通訊網絡詐騙破案數量與去年同期相比成倍增長，極大地打擊了犯罪分子的囂張氣焰。在打擊新型犯罪的同時，針對傳統的案件，南岸警方也不斷強化破案力度，刑事類警情同比下降3成左右。