大連警方斬斷涉外電詐黑手 涉案千余萬元

　　2018年7月份以來，大連保稅區公安分局多次接到外國公司報案，大連保稅區註冊成立的某公司以支付訂金或全部貨款才發貨為由，以垃圾裝箱發貨為掩飾，收到貨款後隨即隱匿蹤跡，侵吞貨款，外國數家公司遭受重大經濟損失，嚴重影響我國企業及大連自貿片區的國際形象。

　　先期偵查發現，該涉案公司是冒用他人身份信息註冊的，該公司在大連保稅區內無辦公地點及任何辦公人員。整個案件僅有一張涉案銀行卡資金流向線索，再無其他線索，案件偵辦一度陷入僵局。

　　專案組多次召開會議，尋找案件線索。因犯罪團夥極強的反偵查意識，作案過程中使用的信息均冒用他人，案件偵破有極大難度。專案組成員經過對數百條虛假信息、數萬條無實際收貨地址的快遞進行篩選甄別，發現一條指向石家莊的案件線索，專案組全體成員緊急趕赴河北。專案組通過分析發現，嫌疑人取現的銀行均為某大學3公里範圍內的銀行，取款人為一年輕女性，每次均戴口罩，一時間無法獲取該女性真實身份信息。專案組兵分多路，經過七天不間斷對這3公里範圍內的銀行追蹤偵查，對近千小時銀行視頻查看，最終追蹤到犯罪嫌疑人取款時所騎自行車行駛軌跡，一舉鎖定該犯罪團夥藏匿窩點。

　　2018年11月8日，偵查員趁著夜色，對取款的犯罪嫌疑人實施秘密抓捕。隨後兩天，專案組又連續抓捕6名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦12台，涉案手機卡30余張，但是團夥主犯王某海及其他幾名團夥成員在逃。專案組隨即對在逃的主犯及團夥成員展開強大的抓捕攻勢，在強大的壓力下，2018年12月11日，主犯王某海主動到公安局投案自首，12月27日團夥成員邢某格、姜某建主動到公安局投案自首。至此，該案成功告破。

　　後期審訊發現，該團夥是通過冒用他人身份信息在大連市保稅區註冊公司，雇傭年輕女性作為業務人員，組織嚴密，分工明確，公司化運營。該公司臨時租用居民小區房屋，以石家莊某公司為外殼，以對外貿易為隱藏手段，通過電商平臺在全球發佈虛假銷售塑膠類製品廣告信息，向外國公司郵寄樣品，以垃圾冒充已發貨物，同時用虛假報關等手段騙取外國公司信任，進而騙取外國公司訂金或者全部貨款。2018年3月至今，該團夥全國範圍內註冊了多家公司，涉案金額1000余萬元。在大連市保稅區的涉案公司共騙取贓款60余萬美元，折合人民幣約400余萬元，涉案金額巨大，影響惡劣。

　　該案的成功告破，成功斬斷了伸向外國貿易公司的電信詐騙黑手，維護了大連市公平正義的營商環境。（王灼灼 李旭 李峰 記者 王藝）