鞍山市公安局開展“追月”專項行動以來依法追繳欠款1.5億元

  國際在線遼寧頻道消息：為防範化解金融風險，優化金融生態環境，營造誠實守信的社會氛圍，促進經濟金融更高品質發展，2019年9月，鞍山市公安局開展了有效防範化解地區金融風險依法打擊惡意逃廢金融債務“追月”專項行動。截至目前，鞍山市公安局共追繳本金及利息現金1.5億元，意向返還和轉化不良貸款21億元，“追月”行動取得階段性勝利。

  確定工作方法  “談”、“追”、“打”並用

  “追月”行動開展以來，鞍山市公安局高度重視，按照市委市政府工作部署，組織全市經偵戰線全力投入專項行動，結合工作實際，提出“提高站位、夯實責任、多措並舉”的工作要求。公安經偵系統上下聯動，站在維護鞍山地區金融穩定、為黨委政府分憂、為社會創造良好營商環境的高度，深入開展調查研判和偵查工作，堅持“談”、“追”、“打”並用形式，發揮主觀能動性，最大力度地打擊此類犯罪，最大限度維護金融企業債務安全。

  全面整治階段 偵破多起犯罪行為

  目前，“追月”行動已到第二階段，進入全面整治階段。鞍山市公安局經偵支隊結合前期經驗，在工作中找方法，找突破口，強力推進專項行動的深度開展，將“邊談”、“邊追繳”、“邊打”更好地融入到工作中去。

  每天辦案民警都會深入到企業了解情況，核查抵押資産的真偽情況，同時了解貸款資金的用途是否擅自改變、非法佔用等情況，對惡意逃避金融債務且逃廢金額較大的情況進行嚴厲打擊。近期，鞍山市公安局經偵支隊偵破多起涉嫌犯罪行為，震懾了惡意逃廢金融債務企業及法人，取得了豐碩的工作成果。

  案例一：騙取他人信任 提供虛假證明

  2019年7月份，立山公安分局經偵大隊在辦理一起合同詐騙案時，辦案民警調查發現，該案中還有騙取貸款案件的線索。民警經過仔細偵查了解到，犯罪嫌疑人曲某、郭某刻意隱瞞了債務的事情，並向銀行提供虛假證明材料。而且曲某、郭某還在人前打著自己“很有經濟實力”的幌子，並以小利進行引誘，騙取了李某、田某等12人的信任。

  得到被害人信任後曲某、郭某用被害人的房屋産權證做抵押，向銀行辦理了18筆貸款，累計貸款達到276萬元。截止案發時，貸款均逾期無力償還，合計金額為169萬元。通過辦案民警的縝密偵查，已將犯罪嫌疑人曲某和郭某抓獲，同時挽回經濟損失42萬元。

  案例二：騙取億元貸款 鎖定犯罪嫌疑人

  2019年9月份，鞍山市公安局經偵支隊接到報案稱，鞍山某公司以購買煤炭、改造管線為理由申請了1.2億元貸款。在貸款落實後發現，該公司提供的財務報表、購貨合同均為虛假的，該公司涉嫌騙取貸款罪。

  接到報案後，鞍山市公安局經偵支隊立即組成專案組開展偵查工作。通過專案組民警仔細調查發現，該公司涉嫌騙取貸款數額巨大，且兩名實際負責人在貸款落實前已逃往國外。目前，公安機關已立案，並對兩人採取邊控措施。同時，專案組民警進一步梳理了該案件的資金流向情況，對相關人員進行調查取證，固定了兩人的犯罪證據，隨時研判入境信息，伺機抓捕犯罪嫌疑人。

  案例三：妄圖“洗白”身份 逃犯難逃法網

  2002年11月，鞍山某商城董事長李某與市政府某部門開展商業合作，商討共同申請銀行貸款用於商業開發。但是，李某在未貸得款項的情況下，單方面通過偽造公章的方式，將政府資産作為抵押，從銀行先後5次累計騙取貸款1012萬元，次年8月李某攜款潛逃，致使市政府在經濟和信譽上都蒙受了巨大損失。

  鞍山市公安局于2007年接到報案，將李某列為網上逃犯，全力開展偵查破案工作。“追月”行動強勢啟動後，為全力尋覓潛逃10餘年的李某蹤跡，專案組民警輾轉于我國浙江省6個地級市和上海市多個轄區追查線索，總行程近8000公里。

  經過大量的調查，專案組發現了犯罪嫌疑人李某藏匿在上海，還更改了名字。在上海警方的協助下專案組民警將其抓捕歸案。原來李某為了逃避懲罰，早已隱姓埋名、改頭換面，妄圖“洗白”，但李某終究沒有躲過法律的制裁。隨後，為最大限度挽回銀行經濟損失，專案組民警對李某家屬開展了耐心細緻的思想工作，説服李某將1012萬元詐騙贓款全額返還銀行。目前，案件正在進一步工作中。

  取得階段性勝利 未來任重道遠

  “追月”行動開展至今，鞍山市公安局加大對惡意逃廢金融機構債務的查辦力度，對涉嫌騙取貸款的，進行依法打擊、嚴厲追究刑事責任，最大限度挽回經濟損失。同時鞍山市公安局組織專項行動，始終保持高壓態勢。截至目前，“追月”行動取得了階段性勝利，共追繳本金及利息現金1.5億元，意向返還和轉化不良貸款21億元，另外目前還有6億元風險貸款正在積極轉化為良性貸款。

  下一步，鞍山市公安局將依託新成立的“打擊惡意逃廢債務”專門機構，組建專業化隊伍，多措並舉將此次行動變為常態化，加大對涉貸款犯罪的打擊力度，震懾逃廢金融債務企業及法人；加大政策法規宣傳力度，促使企業主動償還債務；加大銀企協商對接力度，促成企業良性貸款轉化速度，全面提升專項行動追繳品質，高標準完成市委市政府交給的工作任務，全力營造良好營商環境，助推全市融資環境進一步改善。 （文 王蘭 王樂）