上海破獲特大電信詐騙案 31人落網

　　原標題：上海破獲特大電信詐騙案 31人落網案值逾400萬元

　　人民網上海6月14日電 （鄔迪）只需要簡單地提供身份信息，就可以迅速辦理到無抵押的貸款。如果您收到這樣的廣告可要當心了，因為這根本不是天上掉下來的餡餅，而是犯罪嫌疑人為您挖好的陷阱。近日，上海警方近日成功破獲了一起特大系列電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案價值超過400萬元。

　　據上海金山警方透露，今年3月30日，金山公安分局亭林派出所接市民陳某報案，稱其通過微信好友辦理貸款業務，被騙了4058元。原來在今年1月初，有一個陌生的微信賬號請求加陳某為好友，並表示自己可以提供貸款業務。只需要提供簡單的身份信息，最快24小時內就可以拿到貸款。今年3月25日，有貸款需求的陳某按照對方的要求，將自己的身份證、銀行卡等信息發給了對方，並提供了支付寶、淘寶賬戶和郵箱作為辦貸資料。對方先收取了58元的材料費，次日表示，陳某可以貸款6.5萬元，但需要支付貸款額的7%即4500元做為仲介費。於是，陳某又分兩次匯給對方4000元，剩餘的500元約定事成之後再給對方。可當錢款匯過去1小時後，對方又表示資料審核未通過。陳某數次追問，對方卻以種種理由推脫。意識到上當受騙的陳某隨即向警方報案。

　　金山公安分局刑偵支隊副支隊長李世棟介紹，警方經過摸排發現，金山區以及上海其他地區在同一時間段發生多起同類型案件，分析極有可能係同一夥犯罪分子作案，隨即成立專案組進行偵辦。專案組調查發現，該犯罪團夥從2016年11月至2017年4月間，在全國多個地區作案1300余起，初步估計涉案金額逾400萬元。經過調查，警方初步確定犯罪團夥成員極有可能在山東聊城。

　　確定了犯罪嫌疑人的位置後，專案組立即安排調查小組趕赴山東，在山東警方的大力配合下，查明位於山東聊城某寫字樓的一家公司有重大作案嫌疑。5月25日上午，專案組在山東聊城警方的支持下，在山東聊城東昌府區的兩處窩點內抓獲肖某、顏某、吳某等31名犯罪嫌疑人，當場繳獲涉案電腦硬碟3塊、贓款30余萬元及大量賬本和公民個人信息，凍結涉案贓款72萬元。

　　經審訊，犯罪嫌疑人肖某交代了他從2016年11月以來組織業務員以辦理貸款為名，通過虛構信用材料、收取包裝費，返點費，快遞POS機、偽劣平板電腦等手法，先後騙取現金400余萬元的犯罪事實。肖某供述，為了行騙，他事先專門定制了一款APP，上面整合了十多家銀行申領信用卡的通道和十多家銀行、小貸公司的貸款通道，安裝在平板電腦或POS機中，隨後指使公司員工通過網絡購買等方式進駐各種貸款微信群，在群裏發佈代辦信用卡和貸款的廣告。

　　如有客戶諮詢，犯罪團夥會讓客戶提供身份證等個人信息，然後在APP軟體中輸入客戶身份信息和擬貸款金額等，拍成小視頻發給客戶，內容主要是客戶的名字、卡號及貸款或者可提現的金額、利率、還款方式等，以取得客戶信任。實際上這些數據僅是通過軟體計算所得，並沒有真實意義。

　　當客戶決定貸款，犯罪團夥再以運輸費、代收費等名目收取3000至4000元不等的費用，然後寄給客戶一個劣質平板電腦或POS機，進行所謂的“人臉識別”審核，客戶收到設備後，發現仍然不能貸款並提出疑問時，犯罪團夥不予理睬。肖某還表示，之所以在詐騙成功後仍然給被害人郵寄劣質平板電腦或POS機，是因為這樣方便計算員工提成，同時也是為了給被害人製造收取費用是用於購買平板電腦或者智慧POS機的假像，以逃避法律制裁。

　　目前，肖某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。警方也提醒廣大市民，不要輕信網絡或者自媒體上發佈的貸款信息，凡是以仲介費、包裝費、返點費等各種名目事先收取費用的基本上就是詐騙。