上海破獲特大電信詐騙案 31人落網

2017-06-16 06:08:29|來源:人民網|編輯:彭麗 |責編:王然

  原標題:上海破獲特大電信詐騙案 31人落網案值逾400萬元

  人民網上海6月14日電 (鄔迪)只需要簡單地提供身份信息,就可以迅速辦理到無抵押的貸款。如果您收到這樣的廣告可要當心了,因為這根本不是天上掉下來的餡餅,而是犯罪嫌疑人為您挖好的陷阱。近日,上海警方近日成功破獲了一起特大系列電信網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人31名,涉案價值超過400萬元。

  據上海金山警方透露,今年3月30日,金山公安分局亭林派出所接市民陳某報案,稱其通過微信好友辦理貸款業務,被騙了4058元。原來在今年1月初,有一個陌生的微信賬號請求加陳某為好友,並表示自己可以提供貸款業務。只需要提供簡單的身份信息,最快24小時內就可以拿到貸款。今年3月25日,有貸款需求的陳某按照對方的要求,將自己的身份證、銀行卡等信息發給了對方,並提供了支付寶、淘寶賬戶和郵箱作為辦貸資料。對方先收取了58元的材料費,次日表示,陳某可以貸款6.5萬元,但需要支付貸款額的7%即4500元做為仲介費。於是,陳某又分兩次匯給對方4000元,剩餘的500元約定事成之後再給對方。可當錢款匯過去1小時後,對方又表示資料審核未通過。陳某數次追問,對方卻以種種理由推脫。意識到上當受騙的陳某隨即向警方報案。

  金山公安分局刑偵支隊副支隊長李世棟介紹,警方經過摸排發現,金山區以及上海其他地區在同一時間段發生多起同類型案件,分析極有可能係同一夥犯罪分子作案,隨即成立專案組進行偵辦。專案組調查發現,該犯罪團夥從2016年11月至2017年4月間,在全國多個地區作案1300余起,初步估計涉案金額逾400萬元。經過調查,警方初步確定犯罪團夥成員極有可能在山東聊城。

  確定了犯罪嫌疑人的位置後,專案組立即安排調查小組趕赴山東,在山東警方的大力配合下,查明位於山東聊城某寫字樓的一家公司有重大作案嫌疑。5月25日上午,專案組在山東聊城警方的支持下,在山東聊城東昌府區的兩處窩點內抓獲肖某、顏某、吳某等31名犯罪嫌疑人,當場繳獲涉案電腦硬碟3塊、贓款30余萬元及大量賬本和公民個人信息,凍結涉案贓款72萬元。

  經審訊,犯罪嫌疑人肖某交代了他從2016年11月以來組織業務員以辦理貸款為名,通過虛構信用材料、收取包裝費,返點費,快遞POS機、偽劣平板電腦等手法,先後騙取現金400余萬元的犯罪事實。肖某供述,為了行騙,他事先專門定制了一款APP,上面整合了十多家銀行申領信用卡的通道和十多家銀行、小貸公司的貸款通道,安裝在平板電腦或POS機中,隨後指使公司員工通過網絡購買等方式進駐各種貸款微信群,在群裏發佈代辦信用卡和貸款的廣告。

  如有客戶諮詢,犯罪團夥會讓客戶提供身份證等個人信息,然後在APP軟體中輸入客戶身份信息和擬貸款金額等,拍成小視頻發給客戶,內容主要是客戶的名字、卡號及貸款或者可提現的金額、利率、還款方式等,以取得客戶信任。實際上這些數據僅是通過軟體計算所得,並沒有真實意義。

  當客戶決定貸款,犯罪團夥再以運輸費、代收費等名目收取3000至4000元不等的費用,然後寄給客戶一個劣質平板電腦或POS機,進行所謂的“人臉識別”審核,客戶收到設備後,發現仍然不能貸款並提出疑問時,犯罪團夥不予理睬。肖某還表示,之所以在詐騙成功後仍然給被害人郵寄劣質平板電腦或POS機,是因為這樣方便計算員工提成,同時也是為了給被害人製造收取費用是用於購買平板電腦或者智慧POS機的假像,以逃避法律制裁。

  目前,肖某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。警方也提醒廣大市民,不要輕信網絡或者自媒體上發佈的貸款信息,凡是以仲介費、包裝費、返點費等各種名目事先收取費用的基本上就是詐騙。

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