傳中石油中石化捲入法國巴黎銀行鉅額洗錢案

2014-06-19 09:12:02   |   來源:環球網   |   編輯:付希娟
  法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美元罰款的調查,法巴被認為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前,其已經向美國調查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料,中石油和中石化也被捲入其中。

  據報道,10多位法國巴黎銀行以前的內部人士和資深交易高管表示,近幾個月該行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關的卷宗,涉及貿易公司和大型石油企業參與的細節。在此之前,外界對這次調查的了解僅限于美國當局在調查該行是否逃避了與蘇丹、伊朗和古巴相關的制裁,以及是否在美國金融系統對美元電子匯款結算前隱藏了相關的身份資訊。

  法國巴黎銀行拒絕置評,只公開表示正在與美方就“涉及經濟制裁的一些國家、個人和實體的某些美元匯款進行磋商”。

  上述消息人士告訴路透,目前調查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿易提供美元融資一事。早在1997年美國就因蘇丹政府違反人權對該國實施制裁,並在2007年延長了制裁。

  有消息人士稱,法國巴黎銀行為中國的中石化和中國石油天然氣集團公司(CNPC)等中資公司提供絕大多數的貿易融資,而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進口者。據報道,上述中資公司拒絕置評。

  雖然中國從過去到現在都是蘇丹原油的主要進口國,法巴也為最大的獨立大宗商品貿易公司之一--托克(Trafigura)和維多公司提供貿易融資,這些公司當時也捲入蘇丹的石油貿易。

  上述貿易商均拒絕置評。

  其中的幾位消息人士表示,他們認為這些資料並不包含對這些貿易公司和石油公司不利的資訊。目前並不清楚法巴提供這些資料是否為自願行為。美國司法部和曼哈頓區檢察官拒絕置評。

  一位前法國巴黎銀行內部人士表示,“法國巴黎銀行已經把所有相關的資料交給美國當局。”

  法國財政部長6月15日表示,該行與美國當局就罰款的談判已經朝“更合理”水準取得進展。加琳瑋

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